线上线下:关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告

  无Xī线上线下通讯信息技术股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补Xuǎn董事、监事的公告 本公Sī及董Shì会全体成员保证信息披露的内Róng真实、准确和完整,没有虚Jià记Zài、误导性陈述或重大遗漏。 无锡线上线Xià通讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)Yú近日收到Gōng司非独立董事辛瑛女士和非职工代表监事谭志凌先生的书面辞职报Gào,辛瑛女士因Gè人原因拟辞去公司Dì二届董事会非独立董ShìZhí务,同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员职务,辛瑛女士辞职后将不再担任公司任何职务;Tán志凌先生因个人原因拟辞去公司第二届监Shì会非职工代表监事职务,谭志凌先生辞职后不再担任公司任何职务。 辛瑛女士与谭志凌先生的辞职Jiāng在公司股东大会选举出新任董Shì、监事后生效,在未补选出新任董事、监事Qián,辛瑛女士与谭志凌先生将继续履行公司董事、监事的职责。公司及公司董事会、监事会对辛瑛女士与谭志凌先生在担任公司董事、监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢! 根据相关法律法规及《公Sī章程》的相关规定,为保证公司董事会及监事会的正Cháng运作,2022年7月18日Gōng司召Kāi第二届董事会第六次会议HéDì二届Jiàn事会第六Cì会议分别审议通过了《关于提名第二届董事会Fēi独立董事候选人的议àn》和《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会Shěn议。 公司董事会同意提名曹建新Xiān生(简历见附件)为公司Dì二届董事Huì非独立董事候选Rén,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对此事项发表了明确同意De独立意见。 公司监事会同意提名英超先生(简历见附件)为公司第二Jiè监事会非职工代表监事,任期自股Dōng大会通Guò之日起至第二届监事会届满之日止。 特此公告。

  1 附件:第二届董事会非独立董事候选人和第二届监事会非职工代表监Shì候Xuǎn人简历

  截至目Qián,曹建新先生未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章Chéng》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监Huì及其他有关部门的处Fá和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高Jí管理人员不存在关联关系;符合有Guān法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深ZhènZhèng券交易所其他相关规定等要求的任职资格;不是失信被执行人。

  曹Jiàn新, 1979 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,Zhōng国注册会计Shī。历任衡阳市电工器材厂职员,东莞汉华光电有限公司财务主管,深圳Shì康翔科技有限公司财务主管,上海蓝泉生物科技有限公司财务主管,富港电子(东莞)有Xiàn公司财Wù主Guǎn,中审亚太会计师事Wù所广东分所审计员,广东正中珠江Huì计师务事所(特殊普通合伙)项目经理,Guǎng东合享投资管理有限公Sī项Mù经理;2018 年 1 月起担任公司前身无锡线上线下网络技术有限公司限财务总监。现任公司财务总监。

  证Xuàn代码:300959 证券简称: 公告编号:2022-034

  Yīng超,1990 年 1 月出生,中国国籍,无Jìng外永久居留Quán,Běn科学历。历任股份有限公司枣庄分公司商务经理,上海迪信电子通信技Zhú有限公司门店经理,上海云信留客信息科技有限公司市场Jīng理,上海大Táng移动通信设备有限公Sī品Pái经理等;2018 年 5 月起至今担任公Sī子公司上海禹圭信息技术有限公司采购经Lǐ。

  Wú锡Xiàn上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

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  截至目前,英超先生未持有公司股票,不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得Dàn任董事、监事、高级管理人员的情形;未受过中Guó证监会及Qí他有关部门的处罚和证券交易所Jì律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关Lì案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,Shàng未有明确结论的情形;与公司 5%以上股份的股东、公司其Tā董事、监事和高级管理Rén员不存在关联关系;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他Xiàng关Guī定等要求的Rèn职资格;不是失信被执行人。

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  2022年7月18日

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